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民生银行济南建设路支行开展“警惕网络洗钱陷阱,增强反洗钱意识”...为进一步贯彻落实反洗钱相关法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提高银行的支付信誉，保障各项业务的快速健康发展。中国民生银行济南建设路支行于2024年7月22日开展了反洗钱知识宣传活动之“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”，取得了后面会介绍。

房间内自种大麻,通过网络贩卖并洗钱,两男子被判刑12月8日，据中国禁毒消息，嫌疑人种植毒品大麻叶后，多次向他人售卖获利，还通过虚拟币交易方式“洗白”毒资罪上加罪。近日，安徽省安庆市大观区检察院成功办理一起“贩毒+洗钱”案件。被告人最终被法院判处三年以上有期徒刑和罚金。王某某、陈某某通过他人了解到种植、贩卖大等我继续说。

直播千万打赏?全国首例网络直播打赏洗钱犯罪系列案案情公布该院办理了全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪系列案。日前，该院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某、王某、贾某、方某四人提起公诉。集资诈骗款流入直播平台2021年7月，浦东新区检察院金融检察部门——第七检察部正在办理一起集资诈骗案。2018年1月至2020年7月期间，犯罪是什么。

“受害人”变“违法人”?两男子因参与网络赌博成洗钱工具人红网时刻新闻5月31日讯(通讯员龙嘉莉)近日，邵阳县公安局通过缜密侦查成功查获2起网络赌博案，抓获违法行为人2名。5月27日，阳某来到邵阳县小溪市派出所报案称，自己的银行卡中的钱被冻结，感觉到非常无辜，想知道是什么原因造成的。但当民警询问其资金去向及用途时，阳某却一直说完了。

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最高检:前三季度洗钱罪起诉人数上升14.8%,洗钱手段向网络支付翻新金融诈骗犯罪等七类上游犯罪洗钱的行为，依照刑法第191条规定以洗钱罪定罪处罚。为上述七类上游犯罪之外的其他上游犯罪，如电信网络诈骗、跨境赌博犯罪等洗钱的行为，适用刑法第312条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。另外，针对地下钱庄为违法犯罪活动提供非法支付结算是什么。

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一夜豪掷2000万打赏男主播?揭秘网络直播间的“洗钱”产业链网络直播的发展势头仍然极为迅猛，也让众多头部主播赚得盆满钵满。然而，狂欢落下帷幕后，等待他们的又会是什么呢？ “雨哥”涉嫌非法集资说完了。他们从不详细询问这些钱是怎么来的，更是会在日常交往中刻意回避“洗钱”二字。他们每次给“雨哥”转账，备注都写的是其他事项，比如“迟说完了。

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黑客门槛变低、诈骗洗钱更容易?美国高官:AI正助长网络犯罪财联社1月10日讯(编辑潇湘)美国执法部门和情报部门的高级官员周二表示，人工智能(AI)的进步可能会降低实施黑客攻击、诈骗和洗钱所需的技术门槛，从而为此类犯罪提供便利。美国国家安全局网络安全总监罗伯·乔伊斯(Rob Joyce)在福特汉姆大学举行的国际网络安全会议上表示，那还有呢？

网络直播收5千万“打赏” 多名主播因涉嫌洗钱罪被提起公诉近日，浦东新区检察院官微公布了一例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪的案件。据悉，这是全国首例该类型的系列案件。该院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某、王某、贾某、方某等4人提起公诉。经查，2018年1月至2020年7月期间，犯罪嫌疑人于某以非法占有为目的，先后设立Z集团等多家是什么。

灵川农商银行组织开展2024年反电诈及反洗钱尽职调查与柜面业务...本文转自：人民网-广西频道为进一步提升员工反洗钱及反电信网络诈骗专业素养，强化柜面风险识别能力和防控水平，近日，灵川农商银行组织开展《反电诈及反洗钱尽职调查与柜面业务风险实操培训》专题培训。本次培训由银行合规法律风险防控专家王婻默老师进行直播主讲，灵川农商银小发猫。

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